आयकर विभाग ने मोबाइल एप के माध्यम से अल्पावधि के व्यक्तिगत ऋण उपलब्ध कराने वाली फिनटेक कंपनी पर छापे मारे हैं।
विभाग ने दिल्ली और गुरूग्राम में कंपनी के व्यवसायिक और आवासीय प्रतिष्ठानों पर छापे मारे। तलाशी अभियान के दौरान पता चला कि कंपनी ऋण उपलब्ध कराने के समय प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में बडी राशि वसूलती थी। इससे कर्जदारों पर काफी भार पडता था।
कंपनी का नियंत्रण केमैन द्वीप स्थित समूह के पास है जिसे पडोसी देश के व्यक्ति द्वारा चलाया जाता है। कंपनी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के माध्यम से छोटी पूंजी के साथ भारत आई और इसने यहां के बैंकों से पूंजीगत ऋण के रूप में बडी राशि प्राप्त की।
कंपनी ने पहले ही वर्ष में दस हजार करोड रूपये का कारोबार किया था और इस मामले में जांच जारी है।
