ईडी ने। 750 करोड़ के आर्थिक अपराध मामले में आदमी को गिरफ्तार किया

केंद्रीय जांच एजेंसी ने शनिवार को कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ने एक व्यक्ति को साख सुविधाओं के दुरुपयोग से जुड़े 750 करोड़ रुपये के ऋण धोखाधड़ी से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार किया है।

इसमें कहा गया है कि साई चंद्रशेखर को शुक्रवार को नकदी की रोकथाम अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद यहां एक क्षेत्र अदालत ने उन्हें सात दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया था।

चंद्रशेखर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला एजेंसी द्वारा शुरू की गई खोज से जुड़ा है, जो वीरकरन अवस्टी, विनोद सिरोही और केपीएमजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ है।

हसाद नीदरलैंड्स बीवी से प्राप्त शिकायत के विचार पर दिल्ली पुलिस के आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा दर्ज एक एफआईआर का अध्ययन करने के बाद उनके खिलाफ पीएमएलए मामला दर्ज किया गया था।

हासाद कंपनी की सहायक कंपनी हसाद नीदरलैंड्स बीवी, वीकरन अवास्टी और रितिका अवास्टी, बुश फूड्स ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों द्वारा “प्रेरित” किया गया था, स्टॉक की सीमा को गलत तरीके से प्रस्तुत करके 120 मिलियन अमरीकी डालर (लगभग 750 करोड़ रुपये) की राशि के लिए। इन्वेंट्री, ईडी ने आरोप लगाया।

“इस तरह की गलत बयानी के विचार पर, आरोपी व्यक्तियों ने बैंकों के कंसोर्टियम से प्राप्त क्रेडिट सुविधाओं की बकाया 714 करोड़ रुपये की कॉर्पोरेट गारंटी की आपूर्ति करने के लिए हसाद नीदरलैंड बीवी को प्रेरित किया।

एजेंसी ने दावा किया कि गैर-मौजूद स्टॉक और इन्वेंट्री के विचार पर बुश फूड्स ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा क्रेडिट सुविधाओं का लाभ उठाया गया।

जांच में पाया गया है, इसने कहा कि, वीरकरन अवास्टी के साथ-साथ अन्य निदेशकों ने इन्वेंट्री को बढ़ाकर और कॉर्पोरेट के वित्तीय वक्तव्यों को गढ़कर फर्जी स्टॉक बनाए।

“बिक्री और खरीद के थोक लेनदेन इस क्रम में उत्पन्न हुए थे कि बुश फूड्स एक साल के दौरान बिक्री और खरीद के लगभग बराबर मूल्य पैदा करके कारोबार, लाभ मार्जिन और अतिरिक्त स्टॉक रिकॉर्ड कर सकते हैं।

यह आरोप लगाते हुए कहा गया है कि इन थोक बिक्री को घरेलू बिक्री के रूप में दर्शाते हुए, इनवेंटरी के मूल्य के भीतर कृत्रिम लाभ और कृत्रिम स्टॉक दर्ज किया गया था।

चंद्रशेखर ने कहा, हसाद फूड्स कंपनी का एक कर्मचारी था और टीम का एक हिस्सा था जिसने लेनदेन का मूल्यांकन किया।

एजेंसी ने आरोप लगाया कि चंद्रशेखर ने “धोखा दिया और साजिश रची” “हसैड नीदरलैंड्स को धोखा देने के लिए” वीरकारण अवास्टी के साथ।

चंद्रशेखर ने बुश फूड्स ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड और हसाद नीदरलैंड्स बीवी के बीच व्यापार लेनदेन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बुश फूड्स पर हसाद द्वारा प्रशासित वार्ता, चर्चा और उचित परिश्रम में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी।