AAP के पूर्व नेता ताहिर हुसैन, कांग्रेस नेता इशरत जहां, कार्यकर्ता खालिद सैफी, जामिया मिलिया इस्लामिया (AAJMI) के अध्यक्ष, शिफा-उर-रहमान और जामिया के अध्यक्ष मीरान हैदर ऐसे नाम हैं जो दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में शामिल हैं।
पूर्वोत्तर दिल्ली दंगों के संबंध में, 16 सितंबर को दायर एक हालिया चार्जशीट में दिल्ली के विशेष प्रकोष्ठ ने आरोप लगाया है कि चार्जशीट में नामजद पांच अभियुक्तों को दिसंबर 2019 से फरवरी 2020 के बीच 1.61 करोड़ रुपये की राशि दी गई थी ताकि दंगों को अंजाम दिया जा सके। ।
इशरत जहां ने हथियारों की खरीद के लिए कुछ राशि का इस्तेमाल किया। चार्जशीट के अनुसार, 1.61 करोड़ रुपये में से 1,48,01,186 रुपये नकद के रूप में वापस ले लिए गए और विरोध-प्रदर्शनों के प्रबंधन के लिए सीएए के विरोध प्रदर्शनों के दौरान और दिल्ली में दंगों में रची गई साजिश को अंजाम देने के लिए खर्च किया गया। । इशरत जहां का आरोप है कि उसके बैंक खाते में 5.41 लाख रुपये ऑनलाइन लेनदेन के साथ-साथ 10. दिसंबर को नकद जमा हुए। उसने कथित तौर पर महाराष्ट्र में एक कॉर्पोरेशन बैंक से 4 लाख रुपये प्राप्त किए, जिसे समीर अब्दुल नाम के एक व्यक्ति के ड्राइवर द्वारा स्थानांतरित किया गया था साईं जिन्हें महाराष्ट्र का निवासी कहा जाता है।
चार्जशीट में कहा गया है कि 10 जनवरी, 2020 को जहान ने अपने खाते में 1,41,000 रुपये जमा किए। यह जांच के दौरान सामने आया कि जहान ने यह पैसा विरोध स्थलों के प्रबंधन में और अभियुक्त अब्दुल खालिद के माध्यम से हथियार खरीदने के लिए खर्च किया था। कथित तौर पर दंगों के दौरान हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। पुलिस के मुताबिक, जहान के साले ने उससे 4 लाख रुपये व्यावसायिक उद्देश्य के लिए लिए थे, लेकिन उसने यह खुलासा नहीं किया कि उसकी आयकर रिटर्न में क्या है। वह उस धन के उपयोग के संबंध में संतोषजनक उत्तर देने में भी विफल रहे।
ताहिर हुसैन ने लोगों को जुटाने के लिए पैसा खर्च किया।
पुलिस ने ताहिर हुसैन की कंपनी और उसके बहनोई और साझेदारों के एक-एक बैंक खातों की जांच की। इन खातों से संबंधित लेनदेन की भी पुलिस ने जांच की है और इसमें शामिल व्यक्तियों की भी जांच की गई है। जांच के दौरान, पुलिस ने पाया कि हुसैन ने एक निश्चित राशि को नकद में बदल दिया। कथित तौर पर हुसैन द्वारा विरोध प्रदर्शनों को आयोजित करने, दंगों के लिए लोगों को जुटाने और दंगों में इस्तेमाल की गई सामग्री की खरीद के लिए भारी मात्रा में नकदी खर्च की गई थी।
पुलिस के अनुसार, जामिया एलुमनी एसोसिएशन ने “विरोध और दंगों में अपने राष्ट्रपति शिफा-उर-रहमान के माध्यम से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई”। रहमान ने जांच के दौरान खुलासा किया कि उसने AAJMI के खाते में 50,000 रुपये नकद जमा किए हैं। हालांकि, उन्होंने कहा कि उन्हें उस व्यक्ति का नाम याद नहीं है जिसके माध्यम से उन्होंने राशि जमा की थी। रहमान ने विरोध प्रदर्शन में खर्च करने के लिए AAJMI खाते से 70,000 रुपये निकालने की बात स्वीकार की।
पुलिस द्वारा AAJMI से संबंधित एक अन्य बैंक खाते के विश्लेषण पर, यह पता चला था कि 1 दिसंबर, 2019 से 26 फरवरी, 2020 के बीच, खाते में कुल 4,41,059 रुपये ऑनलाइन जमा किए गए थे और 60,600 रुपये की राशि वापस ले लिया गया था। रहमान ने कहा कि उन्होंने इस राशि का इस्तेमाल एंटी-सीएए / एंटी-एनआरसी विरोध प्रदर्शन के प्रबंधन के लिए किया। इस अवधि के दौरान एएजेएमआई खाते में कथित रूप से 7,60,000 रुपये नकद प्राप्त हुए थे। आरोप पत्र में कहा गया है कि कुल 5,55,000 रुपये की राशि विदेशों में काम करने वाले पूर्व छात्रों, विशेषकर खाड़ी देशों से प्राप्त हुई थी।
चार्जशीट के अनुसार, आरोपी रहमान ने इन लेनदेन को कवर करने की कोशिश की, जो एएजेएमआई के नाम पर नकली बिल और 1,69,554 रुपये के खर्च सहित जब्त दस्तावेजों की जांच पर सामने आया था।
पुलिस ने आरोप लगाया है कि मीरान हैदर ने 1 दिसंबर, 2019 से 26 फरवरी, 2020 के बीच अपने बैंक खाते में ऑनलाइन लेनदेन के माध्यम से 86,644 रुपये प्राप्त किए। पुलिस द्वारा हैदर के कमरे से जब्त किए गए दस्तावेजों के अनुसार, उन्हें 4,82,500 रुपये की राशि मिली थी। इसमें से 50,000 रुपये दुबई के निवासी तनवीर अली ने दिए और एक सऊदी अरब निवासी ने 1,05,000 रुपये नकद दिए। जांच से पता चला कि मुसलमानों को दंगे भड़काने के लिए 2,86,000 रुपये वितरित किए गए थे।
चार्जशीट में नामजद सभी पांचों आरोपियों के वकीलों ने मौद्रिक लेनदेन से जुड़े आरोपों से साफ इनकार किया है।
