अपनी घोषणा को पुष्ट करने के प्रयासों के बावजूद कि पाकिस्तान आतंकवाद का मुकाबला कर रहा है, वैश्विक वित्तीय पर्यवेक्षक, एफएटीएफ ने अपने मूल्यांकन में पाकिस्तान की समीक्षा रिपोर्ट में विसंगतियां पाईं। पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) की समीक्षा में विफल रहा है जो अन्य समूहों के बीच आतंकवादी समूहों को धन प्लग करने के तरीकों की जांच करता है।
एफएटीएफ के एशिया पैसिफिक ग्रुप (एपीजी) द्वारा पिछले साल किए गए एक आकलन के अनुसार सोमवार को सार्वजनिक किए गए एक “अनुवर्ती रिपोर्ट” ने निष्कर्ष निकाला कि पाकिस्तान ने अपने एमईआर (म्यूचुअल) में पहचानी गई तकनीकी अनुपालन कमियों को दूर करने में कुछ प्रगति की है। मूल्यांकन रिपोर्ट)।”
लेकिन “पाकिस्तान एएमएल / सीएफटी (आतंकवाद निरोधी / आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने) के उपायों के कार्यान्वयन को मजबूत करने के लिए प्रगति पर वापस एपीजीपी में रहेगा, और प्रगति पर एपीजी को रिपोर्ट करना जारी रखेगा।” ।
41-सदस्यीय एपीजी ने पिछले साल अगस्त में सामान्य अंतरराष्ट्रीय वित्तीय मानकों को पूरा करने के लिए तकनीकी कमियों पर “नियमित फॉलो-अप” से पाकिस्तान की स्थिति को “उन्नत अनुवर्ती” श्रेणी में बदल दिया था। “संवर्धित अनुवर्ती” सुधार की एक गहन प्रक्रिया है जो एएमएल / सीएफटी प्रणालियों में महत्वपूर्ण कमियों (तकनीकी अनुपालन या प्रभावशीलता के लिए) वाले सदस्यों से संबंधित है।
नई दिल्ली में इस मामले से परिचित एक व्यक्ति के अनुसार, “बढ़ाया (शीघ्र) अनुवर्ती,” का अर्थ है कि इस्लामाबाद को इसके अनुपालन की मासिक रिपोर्ट देनी होगी – एक स्पष्ट संकेत है कि अब तक उठाए गए सभी कदम विफल रहे हैं अंतरराष्ट्रीय समुदाय को विश्वास दिलाता हूं कि उसने आतंकवादी समूहों को धन प्रवाह के चैनल दिए हैं। व्यक्ति ने कहा, “यह (शीघ्र अनुवर्ती कार्रवाई) का मतलब पाकिस्तान पर अनुपालन के लिए अधिक दबाव है।”
इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान तीन महत्वपूर्ण विधानों के माध्यम से इस्लामाबाद को जल्दबाजी करने के बावजूद “ग्रे सूची” में शेष है, आतंकवाद-रोधी अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2020, एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (दूसरा संशोधन) विधेयक और इस्लामाबाद राजधानी क्षेत्र ( आईसीटी) वक्फ प्रॉपर्टीज बिल- संसद के माध्यम से सितंबर में एक विशेष सत्र बुलाकर।
पाकिस्तान का यह एपीजी मूल्यांकन 21-23 अक्टूबर को एक एफएटीएफ प्लेनरी से पहले आता है जो धन शोधन और आतंक वित्तपोषण (एमएल और टीएफ) के खिलाफ लड़ाई पर वैश्विक प्रतिबद्धताओं और मानकों को पूरा करने के लिए अपने प्रदर्शन की जांच करेगा।
“ग्रे लिस्ट” पर जारी रहने का मतलब है कि देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ), विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक (एडीबी) और यूरोपीय संस्थानों से वित्तीय सहायता प्राप्त करना कठिन हो गया है। पाकिस्तान को निवेश आकर्षित करने की उत्सुकता के रूप में देखा जाता है, क्योंकि उसकी अनिश्चित आर्थिक स्थिति महामारी के कारण और भी अधिक असुरक्षित हो गई है।
पाकिस्तान यह सुनिश्चित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सदस्यों के साथ कड़ी लॉबी कर रहा है कि वह “ग्रे लिस्ट” से बाहर निकले। इसे “ग्रे सूची” से बाहर निकलने के लिए 12-15 देशों के समर्थन की आवश्यकता है। ऐसा लगता है कि आश्वासन दिया जा रहा है कि पाकिस्तान को एफएटीएफ की “काली सूची” में डालने की संभावना नहीं है, यह देखते हुए कि उसे चीन, तुर्की और मलेशिया का समर्थन प्राप्त है।
पाकिस्तान की म्युचुअल इवैल्यूएशन पर पहली फॉलो-अप रिपोर्ट के रूप में जानी जाने वाली APG रिपोर्ट ने निष्कर्ष निकाला है कि एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और कॉम्बिंग फाइनेंसिंग आतंक (AML / CFT) प्रणाली की प्रभावशीलता पर 40 FATF सिफारिशों पर पाकिस्तान की प्रगति काफी हद तक एक वर्ष से अपरिवर्तित रही। इससे पहले।
जबकि पाकिस्तान को 40 में से 25 सिफारिशों पर “आंशिक रूप से आज्ञाकारी” पाया गया था, यह चार पर “गैर अनुपालन”, नौ मापदंडों पर “बड़े पैमाने पर अनुपालन” और एक पर “पूरी तरह से शिकायत” पाया गया था।
रिपोर्ट में कहा गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ पाकिस्तान के उपाय फिर से रेटिंग को सही ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।
एपीजी म्यूचुअल इवैल्यूएशन यह निर्धारित करने के लिए एक सहकर्मी-समीक्षा प्रणाली है कि क्या देश मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्तपोषण के अनुपालन मानकों को पूरा करते हैं। किसी देश द्वारा आपसी मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद, एपीजी सदस्य यह तय कर सकते हैं कि किसी सदस्य को नियमित या संवर्धित अनुवर्ती के माध्यम से स्थान दिया जाए या नहीं। जबकि एक नियमित अनुवर्ती का मतलब सिर्फ द्विवार्षिक रिपोर्ट है, एक देश जो अनुवर्ती अनुवर्ती कार्रवाई करता है उसे अगले वर्ष अनुपालन की चार रिपोर्ट भेजनी होती है।
पाकिस्तान ने पिछले साल अक्टूबर में एपीजी द्वारा आंशिक रूप से घोषित तीन क्षेत्रों में अद्यतन रेटिंग के लिए अनुरोध किया था। अनुरोध को एक गिनती में स्वीकार कर लिया गया और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की संतुष्टि के लिए “अपर्याप्त” प्रगति के कारण दो पर अस्वीकार कर दिया गया।
पाकिस्तान को जून 2018 में एफएटीएफ की “ग्रे लिस्ट” में रखा गया था। पेरिस स्थित प्रहरी ने इस्लामाबाद को 2019 के अंत तक मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्तपोषण पर अंकुश लगाने के लिए कार्रवाई की योजना को लागू करने के लिए कहा, लेकिन कोविद के कारण समय सीमा बाद में बढ़ा दी गई। 19। फरवरी में, एफएटीएफ ने पाकिस्तान को दिया, जो 13 लक्ष्यों से चूक गया, अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ प्रतिबद्ध एमएल और टीएफ के खिलाफ अपनी 27-पॉइंट एक्शन योजना को पूरा करने के लिए चार महीने की अनुग्रह अवधि। लगभग जून में आयोजित अपनी तीसरी प्लेनरी में, FATF ने पाकिस्तान को “ग्रे लिस्ट” में रखने का फैसला किया क्योंकि इस्लामाबाद लश्कर-ए-तैयबा (LeT) और जैश-ए-मोहम्मद (JeM) जैसे आतंकी समूहों के लिए धन के प्रवाह की जांच करने में विफल रहा। ।
एफएटीएफ की ग्रे सूची से बाहर निकलने के लिए, अगस्त में कर्ज में डूबे पाकिस्तान ने 88 प्रतिबंधित आतंकी समूहों और उनके नेताओं पर वित्तीय प्रतिबंध लगाए, जिनमें 26/11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड और जमात-उद-दावा (JuD) प्रमुख हाफिज सईद, जैश शामिल था। ई-मोहम्मद (जेएम) प्रमुख मसूद अजहर और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम।
