ED ने फर्जी क्रिप्टो मोरिस कॉइन मामले में निशाद और अन्य लोगों के खिलाफ मनी लॉड्रिंग की जांच के सिलसिले में अब्दुल गफूर को गिरफ्तार किया है।
केरल के मलप्पुरम में अपराध शाखा की ओर से दर्ज प्राथमिकी के आधार पर निदेशालय ने निशाद और अन्य लोगों के खिलाफ मनी लॉड्रिंग की जांच शुरू की।
मुख्य आरोपी निशाद ने बेंगलूरू स्थित अपनी तीन कम्पनियों के जरिये पोन्ज़ी योजना के अन्तर्गत धन लेकर कई निवेशकों के साथ धोखाधडी की। जांच के दौरान यह भी पाया गया कि मॉरिस कॉइन योजना का एक मुख्य स्टॉकिस्ट अब्दुल गफूर ने धन को वैध बनाने की प्रक्रिया में शामिल था।
