जांच एजेंसी के एक अधिकारी के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारी तबलिगी जमात मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंधेरी सहित मुंबई के चार स्थानों पर छापेमारी कर रहे हैं।
ईडी फंडिंग के स्रोत की जांच कर रहा है – घर और बाहर दोनों – तब्लीगी जमात मरकज़ के लिए, जो 13 मार्च से 16 के बीच दक्षिणी दिल्ली के निजामुद्दीन में आयोजित की गई थी और कोरोनोवायरस बीमारी (कोविद -19) के शुरुआती दिनों में फैलने के बाद देश।
दिल्ली में धार्मिक मण्डली और दुनिया के 20 से अधिक देशों से कई जमात अनुयायियों की यात्रा के लिए धन का उपयोग किया गया था।
अप्रैल में, केंद्रीय एजेंसी ने दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा की पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के आधार पर जमाबंदी, मौलाना मोहम्मद साद और पांच के खिलाफ दर्ज धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत अपनी जांच शुरू की थी। अन्य देशव्यापी लॉकडाउन प्रतिबंधों के उल्लंघन के आरोपों पर जो वायरल के प्रकोप के प्रसार को रोकने के लिए 25 मार्च से लागू किए गए थे।
एक अधिकारी ने बताया कि जमात के स्रोत की जांच ईडी द्वारा की जा रही है, साथ ही दुनिया भर के साद को मिले वित्त के साथ।
ईडी की जांच इस बात पर भी केंद्रित है कि क्या मार्काज़ द्वारा प्राप्त दान मनी लॉन्ड्रिंग का हिस्सा था और अगर इसे हवाला या गैर-बैंकिंग चैनलों के माध्यम से रूट किया गया था।
जमात के मुंबई और आसपास के जिलों में कार्यालय और सदस्य हैं।
ईडी के छापे संदिग्ध मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों पर अधिक साक्ष्य जुटाने के लिए चलाए जा रहे हैं।
जांच देश भर में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए जमात अधिकारियों द्वारा खर्च किए गए धन को देख रही है और समूह के सदस्यों की पहचान भी कर रही है जिन्होंने पैसे को संभाला।
केंद्र सरकार ने जमात के सदस्यों को वायरल के प्रकोप के शुरुआती सुपर-फैलाने वालों के रूप में दोषी ठहराया था, जब देश भर में उनके लगभग 26,000 संपर्क समाप्त हो गए थे।
केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने अपने वीजा मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए लगभग 1,500 विदेशी तब्लीगी सदस्यों को ब्लैकलिस्ट किया था।
संक्रामक बीमारी फैलाने के लिए महाराष्ट्र सहित देश भर में जमात के सदस्यों के खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए थे।
