भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत आरोपी व्यक्तियों से दान प्राप्त किया।
एक प्रेस ब्रीफ़र में बोलते हुए, उन्होंने कहा कि मेहुल चोकसी, राणा कपूर, जिग्नेश शाह, ज़ाकिर नाइक और जीवीके समूह जैसी संदिग्ध निष्ठा के साथ संस्थाओं और व्यक्तियों द्वारा की गई धनराशि ने राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट को अपना रास्ता दिखाया।
यह आरोप लगाते हुए कि आरजीएफ और आरजी चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए दान केवल सह-घटना नहीं थे, बल्कि बड़ी साजिश का एक हिस्सा था, पात्रा ने कहा कि पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी में लिप्त अपराधी मेहुल चोकसी ने मैसर्स नविराज से 10 लाख रुपये की राशि दान की थी
पात्रा ने कहा कि 47.78 करोड़ रु। 24.45 लाख इस पेपर कंपनी को हस्तांतरित किया गया था, जिसमें वित्त वर्ष 2013-14 और 2011-12 के दौरान मैसर्स गीतांजलि इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं थी। लिमिटेड और मेहुल चोकसी क्रमशः। इन फंडों में से, 10 लाख रुपये की राशि राजीव गांधी फाउंडेशन द्वारा मेसर्स नविराज एस्टेट्स प्रा। लि। विड चेक नं। 29.08.2014 को 676400।
यस बैंक के राणा कपूर ने राजीव गांधी फाउंडेशन के लिए बैंक के फंड को डायवर्ट
किया, इसके अलावा, साम्बित ने दावा किया कि राणा कपूर ने हां बैंक से राजीव गांधी फाउंडेशन को 9.45 लाख रुपये की राशि हस्तांतरित की। उन्होंने कहा कि यह राणा कपूर का निजी धन नहीं था, लेकिन इसे यस बैंक से स्थानांतरित कर दिया गया था।
इससे पहले, राणा कपूर ने 2010-2012 के दौरान पेंटिंग खरीदने के लिए कथित तौर पर यस बैंक से 2 करोड़ रुपये प्रियंका गांधी वाड्रा को हस्तांतरित किए थे।
राणा कपूर पर यस बैंक के फंड को डाइवर्ट करने की विधि द्वारा कई व्यक्तियों / संस्थाओं को गैरकानूनी एहसानों के अनुसार न केवल आरोप लगाया गया था, जो बाद में एनपीए बन गया, बल्कि कथित तौर पर प्राप्त धनराशि की धन शोधन गतिविधियों में भी शामिल था। उसे।
भाजपा प्रेसर में साम्बित पात्रा द्वारा नामित एक अन्य आरोपी जिग्नेश शाह, जो एनएसईएल घोटाले के लिए कुख्यात था। नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड घोटाले में 5600 करोड़ रुपये के अपराध की आय उत्पन्न करने के लिए वर्तमान में फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड (FTIL) और इसके प्रबंधन के खिलाफ शाह के खिलाफ एक मामला चल रहा है।
पात्रा ने आरोप लगाया था कि रु। एफटीआईएल और शाह द्वारा अर्जित अपराध की आय में से 50 लाख, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट को 27.10.2011 को दान में दिए गए थे।
भाजपा प्रवक्ता ने आगे उल्लेख किया कि विवादास्पद घृणा फैलाने वाले भाषण देने वाले जाकिर नाइक राजीव गांधी धर्मार्थ ट्रस्ट के एक दानदाता भी रहे हैं। पात्रा ने दावा किया कि पीएमएलए के तहत आरोपी नाइक के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (आईआरएफ) ने रु। ट्रस्ट को उसके डीसीबी बैंक खाते से 08.07.2011 को 50 लाख।
बाद में पता चला कि राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट ने 12.07.2016 को एक अलग बैंक खाते से IRF को 50 लाख रुपये की राशि दान की थी।
पात्रा के अनुसार, रुपये के अपराध की आय। 193.06 करोड़ का उत्पादन किया गया था और जाकिर नारक द्वारा PMLA प्रावधानों का उल्लंघन किया गया था और उनके द्वारा प्रबंधित संगठनों जैसे कि इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (IRF) और मेसर्स हार्मनी मीडिया प्रा। लिमिटेड नाइक ने कथित तौर पर 49.20 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त की थी, जबकि उनके नियंत्रित संगठन आईआरएफ और हार्मनी मीडिया प्रा। लि। 2003-04 से 2016-17 तक क्रमशः 64.86 करोड़ रुपये और 79 करोड़ रुपये की आय प्राप्त हुई थी।
